米財務省、制裁リストから84の個人・団体を除外 効率化に向けた見直しの一環

米財務省は27日、制裁対象とする「特別指定国民・ブロック対象者リスト（SDNリスト）」から、84の個人および団体を除外したと発表した。これは、制裁プログラムの効率化と金融機関のコンプライアンス負担軽減を目的とした広範な見直しの一環である。

制裁リストの整理を継続

財務省によると、今回の除外は5月に開始された大規模な見直しに基づく第2弾となる。第1弾では76の対象が除外されていた。

今回除外された対象の内訳は以下の通り。

• 死亡した個人および関連対象：36件
• 1991年または1992年に指定されたイラク関連の団体：33件
• 活動を停止した、または旧式化したコロンビア関連の麻薬リスト対象：7件
• 解体された麻薬組織の首領：8件

財務省の外国資産管理局（OFAC）はこれに加え、22の個人・団体について、生年月日や国籍などの主要な識別情報を追加・明確化するための更新も行った。同省は、いかなる除外も米国の外交政策や国家安全保障上の利益を損なわないことを確認するため、他機関との協議を経て行われると説明している。

効率化と金融機関の負担軽減が目的

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この見直しは、制裁を「効率的で、鋭く、焦点の定まったもの」に保ち、「過去の政権から残された肥大化を解消する」ことを目的としていると、財務省当局者は述べている。同省の内部文書によれば、制裁の効果は「リストに載せた名前の数ではなく、効果、影響、国家安全保障上の利益によって測られるべき」だという。

近年、制裁対象の指定は急増しており、2017年の880件に対し、2024年には3,000件以上が指定された。古い制裁対象には、現在では標準となっている識別情報が欠けている場合が多く、今回の見直しでより堅牢なデータを追加することにより、金融機関のスクリーニング業務の負担が軽減されることが期待される。

市場への影響と専門家の見方

オブシディアン・リスク・アドバイザーズ社のマネージング・プリンシパルであるブレット・エリクソン氏は、このリスト効率化の動きを評価している。「制裁を巡る動きが非常に活発な現在、可能な限り効率的でなければ、失敗のリスクを冒すことになる」と同氏は述べ、銀行が最大かつ正当な脅威に集中できるようになると指摘した。

財務省はまた、コンプライアンス負担をさらに軽減するため、重複してリストに掲載されていた18件の対象を今回の措置で整理・統合したことも明らかにしている。さらに6月29日には、制裁対象となった個人や企業がリストからの除外を申請できる新しいオンラインポータルを立ち上げ、プロセスの合理化を進めている。