美國財政部精簡制裁名單 再移除84個個人與實體

美國財政部週一宣布，在其持續進行的制裁計畫審查中，已將 84 個個人與企業從其超過 17,000 筆的制裁名單中移除。此舉是為了精簡制裁計畫，使其更具針對性，並減輕金融機構的合規負擔。

最新移除行動細節

這是自財政部長 Scott Bessent 於五月啟動全面審查以來的第二波名單移除行動。財政部表示，本次從「特別指定國民和受封鎖人員」名單 (SDN List) 中移除的對象主要為過時或無效的條目，具體包括：

• 36 名已故人士及其相關條目
• 33 個最早於 1991 年或 1992 年被指定的伊拉克相關實體
• 7 個與哥倫比亞相關且已失效的毒品制裁條目
• 8 名已被瓦解的販毒集團首腦

此外，財政部旗下的外國資產管制辦公室 (OFAC) 更新了 22 個個人與實體的資訊，以補充或澄清關鍵識別資料，並解決了 18 組重複登錄的問題。

政策目標：提升制裁效率與精準度

Ad

一位財政部官員表示，此次審查的目標是「確保財政部的制裁措施保持高效、敏銳和集中，並清除前幾屆政府遺留的臃腫條目」。該官員補充說：「制裁並非意在成為一種永久性工具。」

數據顯示，制裁名單的規模近年來迅速擴大，2024 年新增了超過 3,000 個名稱，而 2017 年僅為 880 個。財政部強調，制裁的影響應「根據效果、衝擊和國家安全利益來衡量，而非僅僅是名單上的數量」。

市場意涵：減輕金融機構合規壓力

此次審查特別關注早期的制裁條目，這些條目往往缺乏目前已成為標準的識別資訊，例如出生地和日期、唯一身份證號碼或國籍，這對金融機構的篩查工作構成了挑戰。

財政部指出，透過清理名單並添加更完整的數據，應能減輕金融機構的合規篩查負擔，使其能更有效地集中資源應對最嚴重的恐怖主義融資等威脅。風險顧問公司 Obsidian Risk Advisors 的管理合夥人 Brett Erickson 認為，精簡制裁名單是合理的舉措，能讓銀行「專注於最大、最合法的威脅」。