กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ถอด 84 รายชื่อบุคคล-บริษัทออกจากบัญชีคว่ำบาตร มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ถอดถอนบริษัทและบุคคลรวม 84 รายการ ออกจากบัญชีรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรที่มีมากกว่า 17,000 รายชื่อ การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมการคว่ำบาตร และช่วยให้ธนาคารสามารถมุ่งเน้นไปที่การติดตามธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายที่ร้ายแรงที่สุดได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดการปรับปรุงบัญชี

การถอดถอนรายชื่อรอบที่สองซึ่งประกาศเมื่อวันจันทร์ เป็นผลมาจากการทบทวนมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ที่ริเริ่มโดยนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้มีการถอดถอนเป้าหมายที่ล้าสมัยไปแล้ว 76 รายการ

สำหรับรายชื่อ 84 รายการ ที่ถูกถอดถอนในครั้งนี้ ประกอบด้วย:

• บุคคลที่เสียชีวิตแล้วและรายการที่เกี่ยวข้อง 36 รายการ
• นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอิรักซึ่งถูกขึ้นบัญชีครั้งแรกในปี 1991 หรือ 1992 จำนวน 33 รายการ
• รายชื่อที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในโคลอมเบียที่ล้าสมัย 7 รายการ
• ราชายาเสพติดที่ถูกปราบปรามไปแล้ว 8 รายการ

นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังยังได้ปรับปรุงข้อมูลของบุคคลและนิติบุคคลอีก 22 รายการ เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลระบุตัวตนที่สำคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระ

Ad

เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังระบุว่า เป้าหมายหลักคือ "เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังยังคงมีประสิทธิภาพ เฉียบคม และตรงจุด และเพื่อขจัดรายชื่อที่คั่งค้างมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆ" โดยชี้ว่าในปี 2024 มีการขึ้นบัญชีรายชื่อใหม่กว่า 3,000 รายชื่อ เทียบกับเพียง 880 รายชื่อในปี 2017

การทบทวนครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่รายการคว่ำบาตรเก่าๆ ซึ่งมักขาดข้อมูลระบุตัวตนที่ชัดเจน เช่น วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หรือหมายเลขประจำตัว การเพิ่มข้อมูลเหล่านี้จะช่วยลดภาระในการตรวจสอบของสถาบันการเงิน เบรตต์ เอริกสัน จาก Obsidian Risk Advisors กล่าวว่าการดำเนินการนี้สมเหตุสมผลและจะช่วยให้ธนาคารสามารถมุ่งเน้นไปที่ภัยคุกคามที่แท้จริงได้

บริบทและขั้นตอนต่อไป

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่าการถอดถอนแต่ละรายการได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อนโยบายต่างประเทศหรือความมั่นคงของชาติ และสามารถนำรายชื่อกลับเข้าบัญชีได้อีกหากจำเป็น เอกสารภายในของกระทรวงฯ ระบุว่า ผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรควรวัดที่ "ประสิทธิผล ผลกระทบ และประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่จากจำนวนรายชื่อในบัญชี"

เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้โปร่งใสยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เปิดตัวพอร์ทัลออนไลน์ใหม่เพื่อให้บุคคลหรือบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรสามารถยื่นคำร้องขอให้ถอดถอนชื่อออกจากบัญชีได้โดยตรง