สหรัฐฯ คว่ำบาตรธนาคารตุรกีและบริษัทในเครือ ฐานต้องสงสัยช่วยอิหร่านฟอกเงินน้ำมัน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อธนาคารเพื่อการลงทุนของตุรกีและบริษัทในเครืออีก 2 แห่ง โดยระบุว่าหน่วยงานเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลืออิหร่านในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลเตหะราน

รายละเอียดมาตรการคว่ำบาตร

หน่วยงานที่ตกเป็นเป้าหมายในครั้งนี้ได้รับการระบุโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกอบด้วย:

• Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (ธนาคารเพื่อการลงทุน)
• Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi (บริษัทจัดการสินทรัพย์)
• Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi (บริษัทให้เช่าสินทรัพย์)

การคว่ำบาตรดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสามหน่วยงานถูกบรรจุในบัญชีรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals list หรือ SDN) ซึ่งจะทำให้ถูกตัดขาดจากระบบการเงินที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตทั่วไปเพื่อเปิดทางให้สามารถทยอยยุติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเหล่านี้ได้

ข้อกล่าวหาและท่าทีของสหรัฐฯ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า ธนาคาร Golden Global ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดช่องทางให้เครือข่ายธนาคารเงาของอิหร่านสามารถโอนรายได้จากการค้าน้ำมันจากจีนมายังตุรกี ก่อนจะถูกแปลงเป็นเงินสดและทองคำโดยผู้แลกเปลี่ยนเงินตรา

Ad

แถลงการณ์ยังกล่าวหาว่า Golden Global ได้เสนอให้บริการธนาคารตัวแทน (correspondent banking) แก่สถาบันการเงินของอิหร่านอย่างจงใจ ซึ่งเอื้อให้เกิดธุรกรรมผ่านบัญชีที่ควบคุมโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) และหน่วยรบพิเศษคุดส์ (Qods Force)

นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวกับสำนักข่าว America’s Voice News ว่าการกระทำครั้งนี้ "มีความหมายว่าคุณต้องออกจากธุรกิจ" พร้อมเสริมว่าอาจมีการคว่ำบาตรธนาคารอีกแห่งในสัปดาห์หน้า เพื่อส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้กระทำผิดในระบบการเงิน

บริบทและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์กดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลสหรัฐฯ ข้อมูลจาก TheBanks.EU ระบุว่า Golden Global Yatrim Bankasi เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 35 ของตุรกีเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม โดยมีสินทรัพย์รวม ณ ปี 2025 อยู่ที่ 25,024.68 ล้านลีราตุรกี (ประมาณ 516.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

นายเบรตต์ อีริกสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการคว่ำบาตรจาก Obsidian Risk Advisors ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิผลของมาตรการนี้ว่า "การคว่ำบาตร Golden Global จะเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านได้เพียงเล็กน้อย" และเตือนว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการยั่วยุให้อิหร่านตอบโต้ในรูปแบบที่อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกได้มากกว่า