Radiant World เผชิญวิกฤต: คู่ค้าและธนาคารระงับธุรกรรม หลังถูกสอบสวนปมเอกสารปลอม

Radiant World บริษัทค้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มข้น หลังจากคู่ค้าหลายรายยุติการทำธุรกิจด้วย เนื่องจากมีข่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังสอบสวนรายงานที่ระบุว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารที่ไม่ถูกต้องให้กับธนาคาร

เกิดอะไรขึ้น

ตามรายงานของ Bloomberg News เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม บริษัทค้าระดับโลกอย่าง Vitol Group และ Cargill ได้หยุดทำการค้ากับ Radiant World เนื่องจากพบว่าใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทยื่นต่อธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง ขณะที่ธนาคาร Deutsche Bank และ KBC Group NV ได้อายัดบัญชีธนาคารบางส่วนของ Radiant ในสิงคโปร์ และมีรายงานว่าธนาคารอื่นๆ ได้ระงับวงเงินสินเชื่อเช่นกัน

ผลกระทบได้ขยายวงกว้างออกไป โดยบริษัท Glencore ได้หยุดทำธุรกิจใหม่กับ Radiant World ส่วนทางด้าน Reuters รายงานเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมว่า Marex ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ในตลาดสหรัฐฯ ได้อายัดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของ Radiant ขณะเดียวกัน กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ยืนยันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมว่ากำลังตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เช่นเดียวกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ที่กำลังสอบสวนการค้าของบริษัท

ทาง Radiant World ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าเป็นข้อมูลที่ "ไม่ถูกต้องและไม่มีมูลความจริง" และยืนยันว่าบริษัท "ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานทางการค้าและกฎหมายสูงสุด"

ทำความรู้จัก Radiant World

Ad

Radiant World ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2000 โดย Pinkesh Nahar นักธุรกิจชาวอินเดีย บริษัทได้เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในผู้ค้าแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 80 ล้าน เมตริกตันต่อปี ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจไปสู่โลหะพื้นฐาน เช่น ทองแดงและอะลูมิเนียม

• สำนักงาน: มีสำนักงานในอังกฤษ จีน อินเดีย สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• รายได้: เอกสารที่ยื่นในสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่านิติบุคคลในสิงคโปร์มีรายได้ 9.6 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนกันยายน 2025
• พันธมิตรทางธุรกิจ: Radiant มีเจ้าหนี้หลายราย รวมถึงธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Societe Generale, Macquarie, Raiffeisen, Barclays และ Deutsche Bank ซึ่งธนาคารเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการให้สินเชื่อและเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อสนับสนุนการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

บริบทและกรณีศึกษาในอดีต

เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในวงการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ในปี 2014 เคยเกิดกรณีของบริษัท Dezheng Resources ในเมืองชิงเต่า ประเทศจีน ที่ใช้ใบรับฝากสินค้าในคลังซ้ำซ้อนและปลอมแปลงเอกสารเพื่อนำสินค้าชุดเดียวไปใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อหลายพันล้านดอลลาร์จากธนาคารหลายแห่ง

ล่าสุดเมื่อต้นปี 2023 บริษัท Trafigura ได้ยื่นฟ้อง Prateek Gupta นักธุรกิจชาวอินเดียในข้อหาฉ้อโกง โดยกล่าวหาว่ามีการส่งมอบสินค้าที่มีมูลค่าต่ำแทนที่จะเป็นนิกเกิลคุณภาพสูงตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้ Trafigura ต้องบันทึกขาดทุนถึง 590 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐจากสิ่งที่บริษัทเรียกว่า "การฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ"