Tập đoàn hàng hóa Radiant World bị điều tra, đối tác và ngân hàng đồng loạt quay lưng

Tập đoàn giao dịch hàng hóa Radiant World đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ sau khi các đối tác kinh doanh và ngân hàng ngừng giao dịch vì thông tin cho rằng công ty này đang bị điều tra về việc cung cấp chứng từ không hợp lệ. Về phía mình, Radiant World đã gọi các cáo buộc là "không chính xác và không có cơ sở", đồng thời khẳng định "tiến hành hoạt động kinh doanh theo các tiêu chuẩn thương mại và pháp lý cao nhất".

Diễn biến chính

Theo báo cáo của Bloomberg News vào cuối tháng 7, một loạt các đối tác lớn đã ngừng giao dịch với Radiant World. Sự việc này đã gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty.

• Các nhà giao dịch lớn: Vitol Group và Cargill đã ngừng giao dịch với Radiant World.
• Ngân hàng và tổ chức tài chính: Deutsche Bank và KBC Group NV đã đóng băng một số tài khoản ngân hàng của Radiant tại Singapore, trong khi các bên cho vay khác đình chỉ hạn mức tín dụng. Glencore cũng đã ngừng các hoạt động kinh doanh mới và lập một khoản dự phòng liên quan đến công ty này.
• Cơ quan điều tra: Lực lượng Cảnh sát Singapore xác nhận vào ngày 20 tháng 8 rằng họ đang xem xét vụ việc. Bloomberg cũng đưa tin Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) của Hoa Kỳ đang điều tra các giao dịch của công ty.
• Môi giới: Reuters ngày 19 tháng 8 cho biết nhà môi giới Marex đã đóng băng các tài khoản giao dịch phái sinh của Radiant.

Về Radiant World

Radiant World được thành lập vào đầu những năm 2000 bởi doanh nhân người Ấn Độ Pinkesh Nahar. Công ty đã phát triển thành một trong những nhà giao dịch quặng sắt lớn nhất thế giới, xử lý hơn 80 triệu tấn nguyên liệu sản xuất thép mỗi năm, theo thông tin trên trang web của họ. Radiant World cũng mở rộng sang kinh doanh các kim loại cơ bản như đồng và nhôm.

Ad

Theo hồ sơ doanh nghiệp tại Singapore, pháp nhân điều hành của công ty tại đây đã ghi nhận doanh thu 9,6 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9 năm 2025. Radiant World có nhiều chủ nợ lớn với các khiếu nại đã đăng ký đối với tài sản của mình, bao gồm các ngân hàng hàng đầu như Societe Generale, Macquarie, Raiffeisen, Barclays và Deutsche Bank. Mới đây, ngân hàng Mizuho của Nhật Bản đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Singapore xin lệnh cấm đối với pháp nhân của Radiant tại đây.

Tác động và bối cảnh thị trường

Trong ngành giao dịch hàng hóa, nơi các khoản vay và thư tín dụng là huyết mạch cho các giao dịch trị giá hàng triệu đô la, tính hợp lệ của chứng từ là yếu tố cốt lõi để duy trì niềm tin. Các cáo buộc chống lại Radiant World gợi nhớ đến các vụ bê bối trước đây, làm dấy lên lo ngại về rủi ro hệ thống.

Các trường hợp tương tự trong quá khứ bao gồm vụ bê bối tại cảng Thanh Đảo, Trung Quốc vào năm 2014, khi một nhà giao dịch bị phát hiện sử dụng cùng một lô hàng kim loại để thế chấp nhiều lần. Gần đây hơn, vào đầu năm 2023, tập đoàn Trafigura đã ghi nhận khoản lỗ 590 triệu USD sau khi cáo buộc một doanh nhân Ấn Độ đã thực hiện hành vi "gian lận có hệ thống" bằng cách giao các lô hàng niken giá trị thấp. Những sự kiện này cho thấy các tổ chức tài chính và nhà giao dịch có thể phải đối mặt với tổn thất đáng kể nếu các cáo buộc về chứng từ gian lận được chứng minh là đúng.