Mỹ trừng phạt thêm mạng lưới của nhà tài phiệt Iran Babak Zanjani

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 9 công ty và 4 cá nhân thuộc mạng lưới kinh doanh của nhà tài phiệt Iran Babak Zanjani. Động thái này là một phần trong chiến dịch gây áp lực kinh tế và quân sự rộng lớn hơn của Washington đối với Tehran.

Chi tiết các biện pháp trừng phạt

Theo thông báo từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào hoạt động của Zanjani tại Iran dưới tập đoàn "Dot One" của ông, cùng một số công ty có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các thực thể này bị cáo buộc đã hỗ trợ các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đã bị trừng phạt trước đó của Zanjani.

Bộ Tài chính cho biết Zanjani đã tận dụng một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm dịch vụ tài chính, giao dịch tài sản kỹ thuật số, sản xuất vàng và đá quý, cùng các dự án cơ sở hạ tầng lớn để rửa tiền và bí mật luân chuyển các khoản tiền cho Iran.

Các thực thể chính bị chỉ định bao gồm:

• Dot One Value Creation Group (Dot One Value), công ty mẹ của tập đoàn, và các công ty con như Dot One Gold Company, Dot One Rail Co, và Dot One Airlines Co.
• Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri Anonim Sirketi (Zedpay) có trụ sở tại Istanbul và chủ tịch Mehdi Rezazadeh.
• Zedx DMCC (Zedx) có trụ sở tại Dubai và quản lý Sukhrob Oimakhmadov.
• BZ Diamond FZCO (BZ Diamond) tại Dubai, do em gái của Zanjani là Bahareh Morteza Zanjani quản lý, cùng chính bà này.
• Đối tác của Zanjani, Solmaz Bani.

Bối cảnh và Tác động

Ad

Hành động này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang gặp khó khăn nghiêm trọng, với đồng nội tệ rial liên tục phá các mức thấp kỷ lục và lạm phát vượt 60%. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố rằng Iran đang phải trả một "cái giá kinh tế đắt đỏ cho hành vi liều lĩnh của mình".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết: "Hoa Kỳ đang buộc Babak Zanjani và mạng lưới rộng lớn của ông ta phải chịu trách nhiệm vì đã tạo điều kiện cho chế độ Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn, bao gồm cả việc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)".

Vai trò của Babak Zanjani

Babak Zanjani, một tỷ phú từng bị kết án gian lận, từ lâu đã là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran. Ông bị chính quyền Iran kết án tử hình vào năm 2016 vì tội tham ô, nhưng bản án đã được giảm nhẹ vào năm 2024.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, sau khi được giảm án, Zanjani đã tái xuất với vai trò hậu thuẫn cho các dự án kinh tế của chính phủ và xây dựng một mạng lưới các công ty tài sản kỹ thuật số. Mạng lưới này, bao gồm các sàn giao dịch Zedcex và Zedxion đã bị trừng phạt vào tháng 1, được cho là đã được sử dụng một phần để rửa tiền cho IRGC.