根據彭博社報道，幣安因涉嫌違反伊朗制裁正接受美國調查。

根據彭博社報道，美國聯邦檢察官正在調查全球最大的加密貨幣交易所幣安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.），原因是該公司可能違反了美國對伊朗的製裁。

據報道，調查旨在查明幣安是否未能阻止其平台上違反美國制裁的交易活動。

調查詳情

彭博社引述知情人士的話報導，這項調查由曼哈頓的美國檢察官辦公室負責，司法部刑事部門也參與其中。當局正在重點調查幣安是否明知故犯地允許了這些交易活動。

這項調查將幣安的合規流程再次置於美國執法部門的嚴格審查之下，重點在於其對國際金融限制的遵守情況。

監理審查歷史

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此前，幣安曾遭遇過一次重大執法行動。 2023年，幣安與美國監管機構達成了一項里程碑式的43億美元和解協議，以解決其違反反洗錢和製裁法的相關指控。

這項歷史性的和解旨在解決普遍存在的合規問題。然而，一項新的調查的出現表明，該交易所在美國面臨的監管和法律挑戰仍然存在。

市場影響

聯邦政府對業內最大參與者的重新審查可能會給數位資產市場帶來不確定性。對投資人而言，這鮮明地提醒他們加密貨幣領域存在著巨大的監管風險，遵守國際制裁和金融犯罪法仍然是全球監管機構關注的重點。