บลูมเบิร์กรายงานว่า Binance กำลังถูกสหรัฐฯ สอบสวนในข้อหาอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

อัยการรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกากำลังสอบสวนบริษัท Binance Holdings Ltd. ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ตามรายงานของ Bloomberg

การสอบสวนนี้ตรวจสอบว่า Binance ล้มเหลวในการป้องกันกิจกรรมการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตนที่อาจขัดต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือไม่

รายละเอียดของการสอบสวน

การสอบสวนนี้ดำเนินการโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน โดยมีหน่วยงานอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมด้วย ตามรายงานของ Bloomberg โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบโดยเฉพาะว่า Binance อนุญาตให้มีการซื้อขายดังกล่าวโดยรู้ตัวหรือไม่

การสอบสวนนี้ทำให้ระเบียบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดซื้อขายกลับมาอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามข้อจำกัดทางการเงินระหว่างประเทศ

ประวัติการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ

Ad

ความคืบหน้านี้เกิดขึ้นหลังจากมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครั้งใหญ่ต่อบริษัท ในปี 2023 Binance ได้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายคว่ำบาตร

ข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง การเกิดขึ้นของการสอบสวนครั้งใหม่บ่งชี้ว่าความท้าทายด้านกฎระเบียบและกฎหมายสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่

ผลกระทบต่อตลาด

การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลกลางอีกครั้งต่อผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม อาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับนักลงทุนแล้ว นี่เป็นการเตือนอย่างชัดเจนถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรระหว่างประเทศและกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับหน่วยงานทั่วโลก