据彭博社报道，币安因涉嫌违反伊朗制裁正接受美国调查。

据彭博社报道，美国联邦检察官正在调查全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.），原因是该公司可能违反了美国对伊朗的制裁。

据报道，此次调查旨在查明币安是否未能阻止其平台上违反美国制裁的交易活动。

调查详情

彭博社援引知情人士的话报道称，此次调查由曼哈顿的美国检察官办公室负责，司法部刑事司也参与其中。当局正在重点调查币安是否明知故犯地允许了这些交易活动。

此次调查将币安的合规流程再次置于美国执法部门的严格审查之下，重点关注其对国际金融限制的遵守情况。

监管审查历史

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此前，币安曾遭遇过一次重大执法行动。 2023年，币安与美国监管机构达成了一项里程碑式的43亿美元和解协议，以解决其违反反洗钱和制裁法的相关指控。

这项历史性的和解旨在解决普遍存在的合规问题。然而，一项新的调查的出现表明，该交易所在美国面临的监管和法律挑战依然存在。

市场影响

联邦政府对业内最大参与者的重新审查可能会给数字资产市场带来不确定性。对于投资者而言，这鲜明地提醒他们加密货币领域存在着巨大的监管风险，遵守国际制裁和金融犯罪法仍然是全球监管机构关注的重点。