บันทึกภายในกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ชี้ Binance อาจลดความร่วมมือด้านกฎหมาย ด้านบริษัทปฏิเสธ

The Information รายงานโดยอ้างบันทึกภายในของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ที่ส่งถึงอัยการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน โดยระบุว่า Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก อาจลดระดับความร่วมมือในคดีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล บันทึกดังกล่าวซึ่งมาจาก เรเชล โจนส์ ที่ปรึกษาด้านสกุลเงินดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า Binance จะกำหนดข้อบังคับใหม่สำหรับอัยการที่ต้องการขออายัดหรือยึดทรัพย์สินบนแพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม โฆษกของ Binance ได้ปฏิเสธข้อมูลในบันทึกดังกล่าว โดยให้ถ้อยแถลงกับ The Information ว่า "ไม่มีและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อความร่วมมือของ Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา" คำชี้แจงนี้มีขึ้นเพื่อยืนยันว่านโยบายความร่วมมือของบริษัทยังคงเป็นเช่นเดิม

ก่อนหน้านี้ในปี 2023 Binance ได้ยอมรับผิดในข้อหาฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Act) และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ข้อตกลงยอมความดังกล่าว Binance มีภาระผูกพันที่จะต้อง "ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่" กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการช่วยติดตาม อายัด และยึดเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และขบวนการหลอกลวงแบบ "pig-butchering"

Ad

สก็อตต์ อาร์มสตรอง อดีตผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรม แสดงความเห็นว่า หาก Binance เปลี่ยนแปลงแนวทางความร่วมมือจริง จะเป็นการสร้าง "อุปสรรคเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหามากมายในแวดวงการบังคับใช้กฎหมาย" การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนและติดตามอาชญากรรมทางดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว