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미 법무부, 바이낸스 수사 협조 축소 가능성 경고...바이낸스는 부인
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미국 법무부가 내부 메모를 통해 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 수사 협조를 줄일 수 있다고 경고한 것으로 알려졌다. 바이낸스 측은 이러한 주장을 즉각 부인하며 기존 협력 관계에 변화가 없다고 밝혔다.
미국 언론 '디 인포메이션'에 따르면, 미국 법무부(DOJ)가 6월 초 내부 메모를 통해 검사들에게 바이낸스가 향후 가상자산 관련 사건 수사에 대한 협조를 줄일 것이라고 경고했다.
법무부의 디지털 통화 법률 고문인 레이첼 존스가 작성한 이 메모는, 바이낸스가 자사 플랫폼에서의 자산 동결 및 압수 요청에 대해 새로운 요건을 도입할 것이라고 명시했다. 이 메모는 2023년 자금 세탁 및 은행보안법 위반 혐의로 바이낸스와 창펑 자오 전 CEO를 기소했던 케빈 모슬리 등 고위 법률가들에게도 전달된 것으로 알려졌다.
그러나 바이낸스 대변인은 디 인포메이션에 보낸 성명에서 이러한 주장을 부인했다. 대변인은 "미국 법 집행 기관과의 협력에는 어떠한 변화도 없었고, 앞으로도 없을 것"이라며 메모에 언급된 새로운 절차를 도입할 계획이 없다고 밝혔다.
Ad바이낸스는 2023년 제기된 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 내기로 합의한 바 있다. 당시 합의안에는 국내외 법 집행 기관에 '전적으로 협력'해야 한다는 조건이 포함되었다. 이에 따라 바이낸스는 제재 위반, '돼지 도살' 사기 등 불법적인 가상자산 흐름을 추적, 동결, 압수하는 데 미국 당국과 협력해왔다.
전직 법무부 사기 담당 부서장이었던 스콧 암스트롱은 만약 바이낸스의 입장이 바뀐다면 이는 "법 집행 커뮤니티에 많은 문제를 야기할 불필요한 추가 장애물"이 될 것이라고 지적했다.