บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนให้ความช่วยเหลือตำรวจยูเครนในการสอบสวนคดีฉ้อโกงคริปโตข้ามพรมแดนมูลค่า 655,000 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน Crystal Intelligence ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ตำรวจไซเบอร์แห่งชาติของยูเครนในการสืบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 655,000 ดอลลาร์สหรัฐ การปฏิบัติการระหว่างประเทศนี้เกี่ยวข้องกับการติดตามการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมาย และสิ้นสุดลงด้วยการตรวจค้นที่บ้านพักของผู้ต้องสงสัยในกรุงปราก ประเทศเช็ก

รายละเอียดของการสืบสวน

ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากตำรวจไซเบอร์แห่งชาติของยูเครน ผู้ต้องสงสัยได้ยักยอกเงินโดยอ้างว่าเป็นโอกาสในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล นักสืบรายงานว่าบุคคลดังกล่าวใช้วิธีการที่สอดคล้องกับ การซ้อนชั้นสกุลเงินดิจิทัล โดยโอนสินทรัพย์ผ่านบริการหลายแห่งเพื่อปกปิดที่มาและการเคลื่อนไหวของเงิน

ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทางการยูเครนได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเช็กเพื่อดำเนินการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยในกรุงปราก ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้ยึดสิ่งของต่างๆ ได้แก่:

• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อจัดเก็บข้อมูล
• กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบฮาร์ดแวร์
• บัตรชำระเงินและเอกสารทางการเงิน

การสืบสวนก่อนการพิจารณาคดี ซึ่งเริ่มต้นภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของยูเครนในข้อหาฉ้อโกง ยังคงดำเนินอยู่

บทบาทของการวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน

Ad

บริษัท Crystal Intelligence ได้รับมอบหมายให้ใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน เพื่อช่วยให้นักสืบสามารถติดตามเส้นทางที่ซับซ้อนของทรัพย์สินที่ถูกขโมยได้ โดยการทำแผนที่ข้อมูลบนบล็อกเชน บริษัทได้ช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสร้างภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของการไหลเวียนของเงินทุน ตั้งแต่ธุรกรรมแต่ละรายการไปจนถึงแผนการโดยรวม

“คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนสามารถสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนข้ามพรมแดนได้โดยตรง” นิคolas Smart ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองของ Crystal Intelligence กล่าว “เมื่อเงินทุนเคลื่อนย้ายข้ามบริการและเขตอำนาจศาล บันทึกบนบล็อกเชนจะไม่หายไป มันสามารถติดตาม ทำแผนที่ และใช้เป็นหลักฐานในระดับศาลได้”

ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคริปโตเคอร์เรนซี

คดีนี้เน้นย้ำถึงการพึ่งพาเทคโนโลยีเฉพาะทางที่เพิ่มมากขึ้นของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ความสามารถในการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนสาธารณะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเจาะทะลุความไม่เปิดเผยตัวตนของคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นพัฒนาการที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการกำกับดูแลและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

โอเล็กซานเดอร์ พลาคอตนิวก์ หัวหน้าแผนกของกรมตำรวจไซเบอร์แห่งยูเครน กล่าวถึงการทำงานร่วมกันระหว่างวิธีการใหม่และวิธีการดั้งเดิมว่า "ด้วยการผสมผสานวิธีการสืบสวนแบบดั้งเดิม ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน เราจึงสามารถระบุเส้นทางการไหลเวียนของเงินทุนทั้งหมดได้" เขากล่าว "เทคโนโลยีไม่ได้มาแทนที่นักสืบที่มีทักษะ แต่เป็นการเสริมศักยภาพให้พวกเขาต่างหาก"