ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ने 655,000 डॉलर के सीमा पार क्रिप्टो धोखाधड़ी की जांच में यूक्रेनी पुलिस की सहायता की

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी क्रिस्टल इंटेलिजेंस ने यूक्रेन की राष्ट्रीय साइबर पुलिस को 655,000 डॉलर से अधिक मूल्य के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले की आपराधिक जांच में सहायता प्रदान की है। इस अंतरराष्ट्रीय अभियान में अवैध धन प्रवाह का पता लगाना शामिल था और इसका समापन चेक गणराज्य के प्राग में संदिग्ध के आवास पर अधिकृत तलाशी के साथ हुआ।

जांच का विवरण

यूक्रेन की राष्ट्रीय साइबर पुलिस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, संदिग्ध ने कथित तौर पर क्रिप्टो निवेश के अवसर का बहाना बनाकर धन का दुरुपयोग किया। जांचकर्ताओं का कहना है कि व्यक्ति ने क्रिप्टो-लेयरिंग के अनुरूप तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे उसने धन के स्रोत और आवागमन को छिपाने के लिए कई सेवाओं के माध्यम से संपत्तियों को स्थानांतरित किया।

एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग ढांचे के माध्यम से, यूक्रेनी अधिकारियों ने चेक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर प्राग में संदिग्ध के आवास की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने निम्नलिखित वस्तुएं जब्त कीं:

• कंप्यूटर उपकरण और डेटा स्टोरेज मीडिया
• हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट
• भुगतान कार्ड और वित्तीय दस्तावेज

यूक्रेन के धोखाधड़ी संबंधी आपराधिक संहिता के तहत शुरू की गई पूर्व-परीक्षण जांच जारी है।

ऑन-चेन एनालिटिक्स की भूमिका

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क्रिस्टल इंटेलिजेंस को चोरी की गई संपत्तियों के जटिल मार्ग का पता लगाने में जांचकर्ताओं की मदद करने के लिए अपने ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया गया था। ऑन-चेन डेटा की मैपिंग करके, फर्म ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यक्तिगत लेनदेन से लेकर समग्र योजना तक, धन प्रवाह की अधिक विस्तृत तस्वीर बनाने में सहायता की।

क्रिस्टल इंटेलिजेंस के मुख्य खुफिया अधिकारी निकोलस स्मार्ट ने कहा, "यह मामला दर्शाता है कि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स सीमा पार जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीधे तौर पर कैसे सहायता कर सकता है। जब धन विभिन्न सेवाओं और अधिकार क्षेत्रों में स्थानांतरित होता है, तो ऑन-चेन रिकॉर्ड गायब नहीं होता है। इसका पता लगाया जा सकता है, मैप किया जा सकता है और अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।"

क्रिप्टो सुरक्षा के लिए निहितार्थ

यह मामला डिजिटल संपत्ति से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विशेष तकनीक पर बढ़ती निर्भरता को उजागर करता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर लेनदेन का पता लगाने की क्षमता क्रिप्टो की कथित गुमनामी को भेदने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, एक ऐसा विकास जो नियामक दृष्टिकोण और निवेशक विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

यूक्रेन के साइबर पुलिस विभाग के एक डिवीजन प्रमुख, ओलेक्सांद्र प्लाखोटन्युक ने आधुनिक और पारंपरिक तरीकों के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "पारंपरिक जांच विधियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स को मिलाकर, हम धन के पूरे प्रवाह का पता लगाने में सक्षम हुए हैं। तकनीक कुशल जांचकर्ताओं की जगह नहीं लेती, बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाती है।"