Jefferies พบหลักฐานใหม่ 'ใบแจ้งหนี้ปลอม' ในกองทุน Point Bonita อ้างอิงรายงาน Bloomberg

Jefferies Financial Group ได้รับข้อมูลว่าใบแจ้งหนี้ (invoice) บางส่วนที่ใช้เป็นหลักประกันในการจัดหาเงินทุนให้กับ Sapphire Minmetals Corp ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าแร่เหล็กนั้น ไม่ใช่ของจริง การค้นพบนี้ถือเป็นแรงกดดันครั้งใหม่ต่อธนาคารเพื่อการลงทุนของสหรัฐฯ และกองทุน Point Bonita ที่อยู่ภายใต้การบริหาร

การค้นพบใบแจ้งหนี้ปลอม

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามว่า Jefferies ได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้กับ Vitol Group ซึ่งเป็นบริษัทค้าน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ และได้รับการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวบางส่วนไม่เป็นความจริง

การเปิดเผยนี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในธุรกิจการให้สินเชื่อโดยใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน (receivables finance) ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นการให้กู้ยืมที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจนเป็นหลักประกัน ทางสำนักข่าว Reuters ไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าวได้อย่างอิสระ

ผลกระทบต่อตลาดและนักลงทุน

ภายหลังข่าวนี้เผยแพร่ออกไป หุ้นของ Jefferies ปรับตัวลดลง 1% ในระหว่างการซื้อขายช่วงบ่าย เหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงความท้าทายที่กองทุน Point Bonita กำลังเผชิญ และอาจทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการประเมินความเสี่ยงของสินทรัพย์ประเภทนี้มากขึ้น

Ad

• ความน่าเชื่อถือของหลักประกัน: การพบใบแจ้งหนี้ปลอมทำให้เกิดคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบสถานะ (due diligence) และความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ใช้เป็นหลักประกัน
• ความเชื่อมั่นของนักลงทุน: ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกองทุน Point Bonita

บริบทของกองทุน Point Bonita

ก่อนหน้านี้ กองทุน Point Bonita ตกเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้ว หลังจาก Jefferies เปิดเผยว่ากองทุนมีความเสี่ยงหลายล้านดอลลาร์จากกรณีการล้มละลายของ First Brands Group ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายงานของ Bloomberg ระบุเพิ่มเติมว่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Jefferies ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อแก่บริษัทสองแห่งอย่างละเอียด คือ Sapphire Minmetals และ Radiant World ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของธนาคารในการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอย่างเข้มงวด